Tornado Cash創始者、1千億円以上のマネーロンダリングと制裁違反で米司法部から告発

ショッキングなニュースが仮想通貨業界に激震を走らせる

仮想通貨の匿名性と透明性はその魅力である一方で、不正行為を容易にもしてしまうダブルエッジの剣。その象徴とも言える事態が、仮想通貨Tornado Cashの創始者、Roman StormとRoman Semenovが、美国司法部からマネーロンダリング、制裁違反、無許可での汇款業務を行っていたとして告発されたことです。

何が問題だったのか？

Tornado Cashは、ユーザーが仮想通貨を匿名で送金できるように設計されたプロジェクトです。この匿名性が、悪用されるリスクも内包していました。起訴状によると、StormとSemenovはこのTornado Cashを通じて、合計で10億ドル以上ものマネーロンダリング活動を助長し、さらに制裁対象である朝鮮の犯罪組織Lazarus Groupに対してもマネーロンダリングを行っていたとされています。

逃亡中と逮捕された運命

Roman Stormは既にアメリカ、ワシントン州で逮捕され、今日中にも地方法院で審理が始まる予定です。一方で、Roman Semenovは逃亡中であり、アメリカ財務省の外国資産管理局（OFAC）によって特別捜査対象とされています。

業界への影響は？

このニュースは、仮想通貨業界に多大な影響を及ぼす可能性があります。すでに多くの国で仮想通貨に対する規制が強化されている中、このような高額なマネーロンダリングが発覚したことで、さらなる厳格な規制が待ち構えているかもしれません。特に匿名性を売りにしている仮想通貨やサービスに対する規制が強まることが予想されます。