【1. ビットコイン大量盗難：ロシア人二人が起訴】
ニューヨーク南部地区、カリフォルニア北部地区、および司法省刑事部がそれぞれ、ロシア人のAlexey BilyuchenkoとAleksandr Vernerを起訴したことが発表されました。彼らは、2011年のMt. Goxハックにより約647,000ビットコインを洗浄する共謀でニューヨーク南部地区で起訴されています。さらに、Bilyuchenkoはカリフォルニア北部地区でAlexander Vinnikと共謀して2011年から2017年までの間に不正な仮想通貨取引所BTC-eを運営したことで別途起訴されています。

彼らの行動は、金融犯罪の新たな形態であり、それは誰もが利用できる新技術の乱用につながります。しかし、今回の事件は、我々の法律がどれほど複雑な犯罪をも追及できるかを証明するものとなりました。

【2. 不正取引所BTC-eの運営とその結果】
Bilyuchenkoは、ハッキングや脅迫行為、麻薬取引、公務員の腐敗など、様々な犯罪行為の資金を洗浄するために使用された仮想通貨取引所BTC-eの設立に関与しました。その取引所は2017年まで運営され、その間に世界中の犯罪者によって何十億ドルもの取引が行われました。

BTC-eは100万人以上のユーザーを抱え、大量のビットコインの預金と出金を処理し、何十億ドルもの取引を行っていました。BTC-eは多数のコンピュータ侵入、ハッキング、身元盗難、公務員の汚職、麻薬取引の犯罪収益を受け取りました。

【3. さらなる探求と今後の見通し】
ニューヨーク南部地区での起訴状では、BilyuchenkoとVernerはマネーロンダリングの共謀で起訴されており、有罪となれば最大でそれぞれ20年の刑が科されます。一方、カリフォルニア北部地区での起訴状では、Bilyuchenkoがマネーロンダリングの共謀と未許可の金融サービス事業の運営で起訴されており、有罪となれば最大で25年の刑が科されます。これらの最大刑は議会が定めたものであり、最終的な判決は裁判所が決定します。

今回の事件の追及に関与したIRS-CIとFBIへの感謝の意を示したWilliams氏は、ニューヨーク南部地区での訴訟を担当しています。ニューヨーク南部地区の米国検察官補Olga I. Zverovichが起訴を担当しています。一方、カリフォルニア北部地区での訴訟は、米国検察官補Claudia QuirozとKatherine Lloyd-Lovettが担当しています。また、FBI, IRS-CIオークランドフィールドオフィス、ワシントンD.C.のサイバー犯罪部門、米国シークレットサービス刑事捜査部門、国土安全保障省の捜査が行われました。

現在、BilyuchenkoとVernerは起訴されているものの、無罪推定の原則に基づき、彼らが有罪とされるまでは無罪と見なされます。

【4. まとめ】
仮想通貨はその利便性と自由度から多くのユーザーに受け入れられていますが、その一方で新たな犯罪の形態を生み出しています。新たな技術の乱用は避けられませんが、今回の事件はそれらの犯罪を追及する法執行機関の能力を示すものであり、我々の金融市場の完全性を保つために彼らがどれほど努力しているかを改めて確認させてくれます。