投資サイト名で「詐欺」と調べた人へ｜金融庁の一覧での照合結果
Dorxbit・EE Trade・MBOS NFT・Virtu Financialなど、詐欺かどうか検索される名前を金融庁の無登録業者一覧で照合しました。登録番号を詐称する手口の公表例と、自分で確かめる3つの手順も解説します。
この記事の結論
「Dorxbit 詐欺」「EE Trade 詐欺」「MBOS NFT 詐欺」「Virtu Financial 詐欺」と検索される名前を、2026年10月23日に金融庁の無登録業者の一覧で調べました。掲載が確認できたのは、高速取引行為者 Virtu Financial Singapore Pte. Ltd. の商号と登録番号を詐称したウェブサイトの運営者(令和7年11月掲載)だけです。
ほかの名前は見当たりませんでしたが、載っていないことは安全の証明になりません。運営会社の商号と登録番号を金融庁の検索で照合してから判断してください。
投資サイトや取引アプリの名前で「詐欺」と調べる人は、すでに勧誘を受けているか、入金後に出金できなくなっていることが少なくありません。この記事では、名前が挙がるサイトについて、公的な一覧で確かめられることだけを並べます。特定の事業者を詐欺と断定するものではありません。
金融庁の無登録業者一覧での確認結果
| 検索された名前 | 金融庁の無登録業者一覧(暗号資産交換業・金融商品取引業) |
|---|---|
| Dorxbit | 名称は見当たらなかった |
| EE Trade | 名称は見当たらなかった |
| MBOS NFT | 名称は見当たらなかった |
| Virtu Financial | 「不明(高速取引行為者 Virtu Financial Singapore Pte. Ltd. の商号等を詐称)」として令和7年11月に掲載。ウェブサイト上で有価証券の募集の取扱いを行う旨を表示し、実在の登録番号を詐称していた |
Virtu Financial の件は、実在する金融機関の名前と登録番号をそのまま使う手口の例です。金融庁の記載によると、このサイトは「関東財務局長(高速)第2号」という実在の登録番号を表示していましたが、運営者は登録を受けた本人ではありませんでした。また、高速取引行為者は IPO 銘柄の配分に関与できないのに、関与しているかのような虚偽の説明をしていたとされています。
名前を調べるときの3つの手順
- サイトの会社概要に書かれた商号・所在地・登録番号を控える(書かれていなければ、その時点で取引を止める理由になる)
- 金融庁の「金融事業者一括検索」で商号を検索し、登録番号・所在地・電話番号が一致するかを照合する
- 暗号資産と金融商品取引業の無登録業者一覧で、名前やサービス名が載っていないかを確認する
金融庁は、一覧に載っているのは警告書を出した時点で無登録営業が確認できた者に限られ、載っていない者でも無登録営業をしていることがあると注意しています。また、一覧の名称や所在地が現在のものとは限りません。
出金できない・追加の支払いを求められたとき
- 出金のための「手数料」「税金」「保証金」は払わない
- 入金履歴・やり取り・サイトのURLとスクリーンショットを保存する
- 警察相談専用電話 #9110、金融庁 金融サービス利用者相談室、消費者ホットライン 188 に相談する
よくある質問
一覧に名前がなければ安全ですか？
いいえ。一覧は警告書を出した時点で確認できた者だけを載せています。名前がないことは、日本で登録を受けていることの証明ではありません。
登録番号が書いてあるサイトなら信用できますか？
番号だけでは判断できません。Virtu Financial を詐称したサイトのように、実在の番号を書く手口があります。番号と商号・所在地・公式サイトのドメインが一致するかまで照合してください。
すでに入金してしまいました。
追加の入金をやめ、記録を保存して #9110 や金融庁の相談室に相談してください。「取り戻せる」と持ちかける業者にも注意が必要です。
出典(一次情報)
いずれも2026年10月23日に内容を確認しました。
