1: 米司法部がKuCoinを起訴 – 背景と主張

2023年3月26日、米国司法部は、暗号通貨取引所KuCoinおよびその二人の創設者に対し、銀行秘密法違反と無許可の資金移動の罪で訴訟を起こしました。KuCoinがなぜ米国の法的当局から訴えられたのか、その理由は複数ありますが、主なものとしては、無許可の送金事業の運営、銀行秘密法の違反、反洗錢(AML)計画の不備、顧客身元確認手続きの欠如、疑わしい取引の報告不足などが挙げられます。

2: KuCoinの挑戦と応答

KuCoinは、2017年の設立以来、世界最大級の暗号通貨取引所の一つに成長しました。日々数十億ドル、年間で数兆ドルの取引量を誇ります。しかし、この成功は、米国内の大規模な顧客基盤を秘密にしたことで達成された部分があります。米国の法律に従い、犯罪や腐敗資金の流れを特定し、排除するための措置が求められますが、KuCoinはこれらの要件を意図的に無視したとされています。

3: 和解の可能性とその影響

過去には、米司法部による暗号通貨取引所への訴訟が何度かあり、その多くが罰金の支払いとともに和解に至っています。最も有名な例は、币安が米司法部との間で合意に達し、犯罪および民事訴訟に対して認罪し、43.68億ドルの罰金を支払ったケースです。KuCoinも、同様の道をたどる可能性が高いと見られています。

最後に:

この事件は、暗号通貨取引所が世界的に事業を展開する際に直面する法的課題と規制の厳しさを浮き彫りにします。一方で、CFTCがビットコイン、イーサリアム、ライトコインを商品と見なしたことは、業界にとって前向きな兆しとも解釈できます。和解が成立すれば、それが業界の将来に与える影響は大きいでしょう。