2023年3月28日、CFTCは「Binanceの幹部が不適切な行為に及んだ」として、暗号通貨取引所Binanceを告発しました。

1つは、Binanceが米国の顧客にサービスを提供することで規制に違反したことです。

Binanceは、仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用することで、同社のジオフェンシング対策を迂回する方法を顧客に伝えていました。 2019年にBinanceは米国の顧客へのサービスを停止したが、その直後にBinanceはVPNガイドを公開し（すぐに削除される）、それにもかかわらずこのページの一部では、VPNは「制限された🚫ウェブサイトを解除する」ために使用できることをユーザーに知らせていました。

Binance創設者兼CEOのZhao Changpengは、BinanceにアクセスするためにVPNを使用する方法をユーザーに知ってもらいたいと考えています。彼はまた、Binance自体はそうすることはできませんが、第三者がユーザーにVPNへのアクセスを指示することができると示唆しています。

次に、Binanceは内部コミュニケーションと顧客とのコミュニケーションにSignalを使用しています。 このアプリの自動削除機能により、幹部は犯罪行為に関する議論の記録を削除することができます。

最後に、バイナンスと違法行為との関係である。

バイナンスは2019年2月頃、イスラムテロ組織「ハマス」に関連する取引に関する情報を入手しました。 テロ組織は、多額の資金を送るとマネーロンダリングになると考えられているため、「少額の資金」を送ることが多いです。 米国ユーザーのIDを米国以外のユーザーに変更することは詐欺であり、バイナンスはユーザーに非KYCアカウントまたはVPNを使用するよう促すことができます。

また、元最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リム（Samuel Lim）氏は、取引が違法行為に関連している顧客に対し、新しいアカウントでBinanceの使用を継続することを許可しました。 これに対し、バイナンスの幹部は「悪い面も見えるが、見て見ぬふりをする」と述べ、黙認しました。

この非難に直面したBinanceは、これらの主張に反論する声明を発表し、米国の顧客をIPアドレスだけでなく、モバイルサービスプロバイダー、クレジットカードの位置情報、KYCデータに基づいてブロックしており、VPNが回避できる唯一のブロックであることを指摘しました。

このほか、バイナンスは自社のプラットフォームにおける従業員取引の問題に対処していますが、CFTCが指摘した内容に関する疑惑の大半はまだ解決していません。

NFT LABO編集部　SION
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CFTC指控了👉Binance👈

2023年03月28日，美国商品和期货交易委员会(CFTC)对加密货币交易所 币安（Binance） 提出了指控（Binance的高管进行了不正当行为)。

其一，Binance违反规定为美国客户提供服务。

Binance告诉客户如何通过使用虚拟专用网络（VPN）绕过其地理围栏措施。虽然在2019年 Binance停止了对美国客户的服务，但在那之后的不久， Binance发布了一个VPN指南（很快删除），但是，此页面的一个部分还是告知了用户，VPN可以用来 “解锁受限制🚫的网站”。

赵长鹏希望用户知道如何使用VPN来访问Binance。他还建议，第三方可以告诉用户访问VPN，尽管Binance本身不能这样做。

其二，Binance使用Signal进行内部沟通，并与客户沟通。该应用的自动删除功能允许高管们删除有关犯罪活动的讨论记录。

其三，Binance与非法活动的关系。

Binance在2019年02月左右，收到了与伊斯兰恐怖组织哈马斯有关的交易信息。恐怖组织经常发送 “小额资金”，因为大额资金被认为是洗钱。将美国用户的身份改为非美国用户是欺诈行为，Binance可以鼓励用户使用非KYC账户或VPN。

此行为已被Lim证实。Lim还允许一名交易与非法活动有关的客户用新账户继续使用Binance。在其他地方，Lim不鼓励关闭高风险账户。对此，Binance的高管表示默认，称： “我们看到了不好的一面，但我们视而不见‘’。🫣

面对控诉，Binance发布了声明，内容中反驳了这些说法，指出它根据美国客户的手机服务提供商、信用卡位置和KYC数据来阻止他们，而不仅仅是他们的IP地址，这是VPN可以规避的唯一阻止。

除此之外，Binance还解决了自己平台上的雇员交易问题，但是关于 CFTC指出的大部分控诉，还并未解决。