2023年3月28日、CFTCは「Binanceの幹部が不適切な行為に及んだ」として、暗号通貨取引所Binanceを告発しました。
1つは、Binanceが米国の顧客にサービスを提供することで規制に違反したことです。
Binanceは、仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用することで、同社のジオフェンシング対策を迂回する方法を顧客に伝えていました。 2019年にBinanceは米国の顧客へのサービスを停止したが、その直後にBinanceはVPNガイドを公開し（すぐに削除される）、それにもかかわらずこのページの一部では、VPNは「制限された🚫ウェブサイトを解除する」ために使用できることをユーザーに知らせていました。
Binance創設者兼CEOのZhao Changpengは、BinanceにアクセスするためにVPNを使用する方法をユーザーに知ってもらいたいと考えています。彼はまた、Binance自体はそうすることはできませんが、第三者がユーザーにVPNへのアクセスを指示することができると示唆しています。
次に、Binanceは内部コミュニケーションと顧客とのコミュニケーションにSignalを使用しています。 このアプリの自動削除機能により、幹部は犯罪行為に関する議論の記録を削除することができます。
最後に、バイナンスと違法行為との関係である。
バイナンスは2019年2月頃、イスラムテロ組織「ハマス」に関連する取引に関する情報を入手しました。 テロ組織は、多額の資金を送るとマネーロンダリングになると考えられているため、「少額の資金」を送ることが多いです。 米国ユーザーのIDを米国以外のユーザーに変更することは詐欺であり、バイナンスはユーザーに非KYCアカウントまたはVPNを使用するよう促すことができます。
また、元最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リム（Samuel Lim）氏は、取引が違法行為に関連している顧客に対し、新しいアカウントでBinanceの使用を継続することを許可しました。 これに対し、バイナンスの幹部は「悪い面も見えるが、見て見ぬふりをする」と述べ、黙認しました。
この非難に直面したBinanceは、これらの主張に反論する声明を発表し、米国の顧客をIPアドレスだけでなく、モバイルサービスプロバイダー、クレジットカードの位置情報、KYCデータに基づいてブロックしており、VPNが回避できる唯一のブロックであることを指摘しました。
このほか、バイナンスは自社のプラットフォームにおける従業員取引の問題に対処していますが、CFTCが指摘した内容に関する疑惑の大半はまだ解決していません。
NFT LABO編集部 SION
